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歐盟委員會宣佈將巴拿馬移出洗錢與恐怖主義融資高風險國家名單

歐盟委員會宣佈將巴拿馬移出洗錢與恐怖主義融資高風險國家名單

撰稿人:經濟部國際貿易署|更新日期:2024/03/16

歐盟委員會宣佈將巴拿馬移出洗錢與恐怖主義融資高風險國家名單

巴拿馬新聞報(La Prensa)報導,歐盟執委會官方公報2024年3月14日發布授權條例(EU)2016/1675附件修正案,詳細說明該修正案內容指出,在防制洗錢金融行動工作組織(FATF)2023年10月將巴國自其名單中刪除後,歐盟委員會表示,巴拿馬於反洗錢和恐怖主義融資法律框架不再存在缺陷,亦不會對歐盟金融體系構成重大威脅,故決定將巴拿馬移出洗錢與恐怖主義融資高風險國家名單。

 

歐盟執員會此一決定將移請歐洲議會為期1-2個月審查,倘獲批准,將於歐盟官方公報上公布20天後生效。巴國專家樂觀表示,巴國移出洗錢和恐怖主義融資高風險國家單後,未來將對外來投資者帶來更多信心,將有利於經濟發展。

備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易署無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。